银行业金融机构应当充分运用大数据技术，实现（）。

以下说法正确的有（）。

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注（）情况。

金融机构对于以下哪些情形应进行报告。（）

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单有关的，应进行报告。

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）。

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）。

反洗钱内部控制的目标是（）。

加强反洗钱内部控制的意义是（）。

在义务机构采取集中处理的可疑交易工作模式下，对于未承担集中处理职能的非法人义务机构的监管重点包括（）。

对义务机构大额交易和可疑交易报告相关系统建设的监管重点包括（）。