银行业金融机构应当充分评估兼并收购、资产剥离等业务对自身数据治理能力的影响。有重大影响的，应当（），满足银行集团风险管理要求。

金融机构需要上报的非现场监管信息包括（）。

银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施？（）

以下说法正确的有（）。

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注（）情况。

金融机构对于以下哪些情形应进行报告。（）

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单有关的，应进行报告。

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）。

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）。

反洗钱内部控制的目标是（）。

加强反洗钱内部控制的意义是（）。