对于注册验资的临时存款账户，在验资期间只收不付，注册验资资金的（ ）与（ ）名称应一致。

对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的，银行和支付机构应当审慎为其提供服务。

律师函不能作为查询单位和个人存款的依据，只有法院的调查令，我行才受理。

今后正常账户及久悬账户的印鉴卡，保管柜员因岗位调动的，印鉴卡张数需纳入交接，由内勤行长监交。

保证金账户纳入内部账户核算。

员工在营业时间内不迟到早退；不串岗离岗；不聚众聊天；不打瞌睡；不吃零食；不干私活；不带小孩上班；不在柜台内吸烟；不看书报、电视；不听收（录）音机；不在柜台内会客；不弄虚作假；不敷衍顾客。网点季度考核中每出现一处不规范扣2分。（）

公司管理人，为企业清产核资而成立，此类存款账户应为企事业位活期存款。（ ）

对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销银行结算账户。如该账户为基本存款账户，银行应停止账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户。（ ）

定居国外的中国公民有效身份证件为中国护照。（ ）

金融机构应按年度对可疑监测标准进行定期评估和完善，如发生突发情况或者应当关注的情况，及时评估和完善交易监测标准，并将可疑监测标准变更情况向所在地人民银行分支机构报告。（ ）

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。（ ）