恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。（ ）

目前会计档案的定期保管期限一般分为（）。

取消企业银行账户许可后，银行为企业开立基本存款账户，银行完成企业基本存款账户信息备案后，银行应当通过账户管理系统打印（），并交付企业。 

下列叙述不正确的是（ ）。

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素（ ）。

Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（ ），年累计限额合计为（ ）。

办理银行承兑汇票托收若需要客户出具证明时，必须填写的票面六要素包括（ ）。

现金收付监督是指对客户人民币现金收付实施（）等监督行为。

支行录入假币信息，需同时在南通中支现金管理系统和货发二代同时录入。上缴库房时做内部调运清单。上缴时，将( )一起带至库房。

下列关于大额存单系统内转让说法正确的有（ ）。

对于注册验资的临时存款账户，在验资期间只收不付，注册验资资金的（ ）与（ ）名称应一致。