对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的，银行和支付机构应当审慎为其提供服务。

对于注册验资的临时存款账户，在验资期间只收不付，注册验资资金的（ ）与（ ）名称应一致。

专区“双录”工作的实施应确保音频、视频资料（ ）

金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关

已故存款人的（）需提供已故存款人死亡证明、可表明亲属关系的文件（如居民户口簿、结婚证、出生证明等）以及本人的有效身份证件等资料办理已故存款人存款查询业务。

账户状态为久悬的账户销户，销户成功后填写“付款凭条”金额包含销户生成的利息，收款人属系统内客户则销户金额直接入收款人账户，如收款人不为系统内客户，则通过临时存欠账户进行过渡，然后填制“特种转账凭证”通过临时存欠将销户资金转入收款人账户，资金最终归入其基本户。“付款凭条”和“特种转账凭证”均需 ， 、 。

下列哪些属于人民银行规定的有效身份证件？（ ）

各支行应当勤勉尽责、合理采取内部尽职调查，在可疑交易报告工作中如有必要可采取回访核实、实地查访等措施进一步了解客户，结合客户（ ）进行可疑交易分析和甄别。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，（ ）地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

票据上的记载事项，下列哪些是不得更改的（ ）。

下列各项票据中，可以挂失止付的包括（ ）。