对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销银行结算账户。如该账户为基本存款账户，银行应停止账户的对外支付，待其他银行结算账户撤销后，再撤销基本存款账户。（ ）

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素（ ）。

Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（ ），年累计限额合计为（ ）。

办理银行承兑汇票托收若需要客户出具证明时，必须填写的票面六要素包括（ ）。

现金收付监督是指对客户人民币现金收付实施（）等监督行为。

支行录入假币信息，需同时在南通中支现金管理系统和货发二代同时录入。上缴库房时做内部调运清单。上缴时，将( )一起带至库房。

下列关于大额存单系统内转让说法正确的有（ ）。

对于注册验资的临时存款账户，在验资期间只收不付，注册验资资金的（ ）与（ ）名称应一致。

专区“双录”工作的实施应确保音频、视频资料（ ）

金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关

已故存款人的（）需提供已故存款人死亡证明、可表明亲属关系的文件（如居民户口簿、结婚证、出生证明等）以及本人的有效身份证件等资料办理已故存款人存款查询业务。