（运营管理部、单选题）客户在柜面办理一笔普通贷记往账（次日到账），（ ）状态下可以转账撤销。

（法律合规部、判断题）既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

（法律合规部、判断题）金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的不一致。

（法律合规部、判断题）在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。

（法律合规部、判断题）《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

（法律合规部、判断题）客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

（法律合规部、判断题）洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

（法律合规部、判断题）洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。

（法律合规部、判断题）反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。

（法律合规部、判断题）反洗钱办公室负责组织执行反洗钱工作领导小组决策事项，及时向领导小组报告反洗钱工作。

（行政保卫部、判断题）消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏预案， 每年进行 1 次演练，并结合实际，不断完善预案。