（法律合规部、判断题）金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的不一致。

（运营管理部、单选题）《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的非居民是指（）

（运营管理部、单选题）客户在柜面办理一笔普通贷记往账（次日到账），（ ）状态下可以转账撤销。

（运营管理部、单选题）行内已实现多种转账方式，次日到账是指( )发出

（运营管理部、单选题）对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的，且无法证明合理性的，柜员可以做以下哪个交易进行控制。

（运营管理部、单选题）柜员将甲客户的账号做了异议账户处理后，账户对应的客户号的“证件类型”变更为

（运营管理部、单选题）甲客户2017年4月11日早上8时在柜面办理活期存款转账，到账方式为普通到账，请问该笔交易实际到账时间为

（运营管理部、单选题）“暂停非柜面业务”账户在行内称为（）？

（运营管理部、单选题）灰名单账户的可使用渠道有哪些？

（运营管理部、单选题）一个I类户最多可以绑定（）个II类户

（运营管理部、单选题）以下哪些场景支持执行农信银通存通兑补正交易（）