（法律合规部、判断题）反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。

（运营管理部、单选题）对于收到的大额、小额、农信银、省辖电子汇兑查询和大小额退回申请原则上在当日营业终了前必须进行查复和应答，如因特殊情况不能查复和应答的，最迟不得超过下一工作日（）。未在规定时限内向查询或申请行发送查复或应答信息的，每笔扣（），被人民银行或农信银资金清算中心通报的，每笔扣（） 。

（运营管理部、单选题）付款人对向其提示承兑的汇票，应当自收到汇票之日（）内承兑或拒绝承兑

（运营管理部、单选题）通过预算单位自助柜面业务系统可办理国库集中支付电子化的（）业务。

（运营管理部、单选题）《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量企业高净值账户是指（）

（运营管理部、单选题）《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量个人高净值账户是指（）

（运营管理部、单选题）《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量账户是指（）

（运营管理部、单选题）《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的非居民是指（）

（运营管理部、单选题）客户在柜面办理一笔普通贷记往账（次日到账），（ ）状态下可以转账撤销。

（运营管理部、单选题）行内已实现多种转账方式，次日到账是指( )发出

（运营管理部、单选题）对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的，且无法证明合理性的，柜员可以做以下哪个交易进行控制。