（法律合规部、判断题）洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

（运营管理部、单选题）通过预算单位自助柜面业务系统可办理国库集中支付电子化的（）业务。

（运营管理部、单选题）《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量企业高净值账户是指（）

（运营管理部、单选题）《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量个人高净值账户是指（）

（运营管理部、单选题）《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量账户是指（）

（运营管理部、单选题）《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的非居民是指（）

（运营管理部、单选题）客户在柜面办理一笔普通贷记往账（次日到账），（ ）状态下可以转账撤销。

（运营管理部、单选题）行内已实现多种转账方式，次日到账是指( )发出

（运营管理部、单选题）对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的，且无法证明合理性的，柜员可以做以下哪个交易进行控制。

（运营管理部、单选题）柜员将甲客户的账号做了异议账户处理后，账户对应的客户号的“证件类型”变更为

（运营管理部、单选题）甲客户2017年4月11日早上8时在柜面办理活期存款转账，到账方式为普通到账，请问该笔交易实际到账时间为