（法律合规部、判断题）在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。

（运营管理部、单选题）《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的存量账户是指（）

（运营管理部、单选题）《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的非居民是指（）

（运营管理部、单选题）客户在柜面办理一笔普通贷记往账（次日到账），（ ）状态下可以转账撤销。

（运营管理部、单选题）行内已实现多种转账方式，次日到账是指( )发出

（运营管理部、单选题）对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的，且无法证明合理性的，柜员可以做以下哪个交易进行控制。

（运营管理部、单选题）柜员将甲客户的账号做了异议账户处理后，账户对应的客户号的“证件类型”变更为

（运营管理部、单选题）甲客户2017年4月11日早上8时在柜面办理活期存款转账，到账方式为普通到账，请问该笔交易实际到账时间为

（运营管理部、单选题）“暂停非柜面业务”账户在行内称为（）？

（运营管理部、单选题）灰名单账户的可使用渠道有哪些？

（运营管理部、单选题）一个I类户最多可以绑定（）个II类户