本行洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（ ）报告。

在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是（）。

下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪？（）

对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告的说法正确的是（）。

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存( )年。

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）的相关信息数据库。

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求义务机构应当登记非自然人客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或（）。