义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过（）等方式进行。

本行洗钱风险管理应遵循以下主要原则：

下列哪些属于单位客户可疑交易特征：

下列哪些属于单位客户身份识别可疑特征：

下列哪些属于个人客户可疑交易特征：

下列哪些属于个人客户身份识别可疑特征：

重点可疑交易报告工作情况纳入人民银行对于金融机构的考核评价，考核内容主要包括（）等指标

经人民银行审查不符合重点可疑交易要求而被退回的重点可疑交易报告，报告行应详细记录（），以备查考。

《齐鲁村镇银行反洗钱重点可疑交易报告实施细则（暂行）》中重点可疑交易是指：

各网点发现符合《齐鲁村镇银行反洗钱重点可疑交易报告实施细则（暂行）》第三条的可疑交易和可疑行为，应当启动以下工作程序：

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括：