重点可疑交易报告工作情况纳入人民银行对于金融机构的考核评价，考核内容主要包括（）等指标

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务？（）

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列非自然人哪些可以不识别非自然人客户的受益所有人（）

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人,符合该条件的非自然人包括（）。

义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过（）等方式进行。

对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准包括：（）

按照《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》存在（）直接评定为E类机构：

本行洗钱风险管理体系包括但不限于以下内容：

反洗钱系统里“资金交易及客户行为情况”，全部案例均需填写：