下列哪些属于单位客户可疑交易特征：

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人,符合该条件的非自然人包括（）。

义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过（）等方式进行。

对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准包括：（）

按照《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》存在（）直接评定为E类机构：

本行洗钱风险管理体系包括但不限于以下内容：

反洗钱系统里“资金交易及客户行为情况”，全部案例均需填写：

强化身份识别的措施有哪些？

需要加强对哪些特定自然人、特定关系人、受益所有人的身份识别？

义务机构在识别受益所有人的过程中，需要了解、收集并妥善保存哪些资料：

本行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容：