×
多选题
各网点发现符合《齐鲁村镇银行反洗钱重点可疑交易报告实施细则（暂行）》第三条的可疑交易和可疑行为，应当启动以下工作程序：
A
发现重点可疑交易当日立即向上级行电话报告
B
追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点。
C
对网点内掌握的可疑交易主体所有交易情况进行全面清查；
D
对报告主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息；
E
对于较为复杂的可疑交易，应当绘制流程图（附1）进行辅助分析，追索上游资金来源和下游资金去向，结合客户身份识别对资金交易的合法、合理性做出判断。
F
在重点可疑交易发现后的五个工作日内，填写附表3-6，并按附表要求整理所需附件，由网点报告员和负责人签字并加盖单位公章后报本行运营财务部，电子版一并报送。
答案解析
正确答案：ABCDEF
解析：
运营制度
相关题目
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是允许的 （）
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
单选题
关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
单选题
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务？（）
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）
单选题
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列非自然人哪些可以不识别非自然人客户的受益所有人（）
单选题
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人,符合该条件的非自然人包括（）。
单选题
义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过（）等方式进行。
单选题
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准包括：（）
