按照《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》存在（）直接评定为E类机构：

本行从（）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标，评估自身面临的洗钱风险。

在与客户关系存续期间，各机构要强化持续身份识别、重新身份识别，采取上门核实、电话回访等措施进一步识别客户，分析客户（）等，根据客户具体情况及时采取控制措施，防止被洗钱和恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

本行洗钱风险管理应遵循以下主要原则：

下列哪些属于单位客户可疑交易特征：

下列哪些属于单位客户身份识别可疑特征：

下列哪些属于个人客户可疑交易特征：

下列哪些属于个人客户身份识别可疑特征：

重点可疑交易报告工作情况纳入人民银行对于金融机构的考核评价，考核内容主要包括（）等指标

经人民银行审查不符合重点可疑交易要求而被退回的重点可疑交易报告，报告行应详细记录（），以备查考。

《齐鲁村镇银行反洗钱重点可疑交易报告实施细则（暂行）》中重点可疑交易是指：