在与客户关系存续期间，各机构要强化持续身份识别、重新身份识别，采取上门核实、电话回访等措施进一步识别客户，分析客户（）等，根据客户具体情况及时采取控制措施，防止被洗钱和恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准包括：（）

按照《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》存在（）直接评定为E类机构：

本行洗钱风险管理体系包括但不限于以下内容：

反洗钱系统里“资金交易及客户行为情况”，全部案例均需填写：

强化身份识别的措施有哪些？

需要加强对哪些特定自然人、特定关系人、受益所有人的身份识别？

义务机构在识别受益所有人的过程中，需要了解、收集并妥善保存哪些资料：

本行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容：

洗钱风险不定期评估包括：

本行从（）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标，评估自身面临的洗钱风险。