本行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容：

反洗钱系统里“资金交易及客户行为情况”，全部案例均需填写：

强化身份识别的措施有哪些？

需要加强对哪些特定自然人、特定关系人、受益所有人的身份识别？

义务机构在识别受益所有人的过程中，需要了解、收集并妥善保存哪些资料：

本行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容：

洗钱风险不定期评估包括：

本行从（）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标，评估自身面临的洗钱风险。

在与客户关系存续期间，各机构要强化持续身份识别、重新身份识别，采取上门核实、电话回访等措施进一步识别客户，分析客户（）等，根据客户具体情况及时采取控制措施，防止被洗钱和恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

本行洗钱风险管理应遵循以下主要原则：

下列哪些属于单位客户可疑交易特征：