任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

重点可疑交易报告工作情况纳入人民银行对于金融机构的考核评价，考核内容主要包括（）等指标

经人民银行审查不符合重点可疑交易要求而被退回的重点可疑交易报告，报告行应详细记录（），以备查考。

《齐鲁村镇银行反洗钱重点可疑交易报告实施细则（暂行）》中重点可疑交易是指：

各网点发现符合《齐鲁村镇银行反洗钱重点可疑交易报告实施细则（暂行）》第三条的可疑交易和可疑行为，应当启动以下工作程序：

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括：

办理()类存款属于投融资性业务范围

开立同业结算账户，非一级法人开户的，还应出具一级法人(或一级分行)的授权书原件。
存款银行一级法人应以正式发文形式进行授权，内容应明确本次分支机构开立银行同业结算账户的（）等

投融资性银行同业结算账户是指用于()的账户。

开户单位申请重置银行结算账户密码，应出具如下资料：

开户单位申请变更单位名称、法定代表人或单位负责人姓名、注册资金、注册地址、经营范围以及三证合一等信息，应向开户银行提供以下资料：