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注册验资开立临时存款账户的，应在“人民币单位银行结算账户管理协议”的“其他约定事项”中注明“预留××出资人印章”
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以带走。
国务院反洗钱行政主管部门不定期向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”， 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予经济处罚。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。
金融机构在为客户办理业务时，如规定期限内的累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构只须对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同国家外汇管理局规定。
