海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同国家外汇管理局规定。

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）的相关信息数据库。

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求义务机构应当登记非自然人客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或（）。

公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当有效开展非自然人客户的身份识别，提高（）信息透明度，加强风险评估和分类管理，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。

( )负责支付机构可疑交易报告的接收、分析和保存

国务院反洗钱行政主管部门是:

反洗钱系统可疑客户交易报告中经甄别分析需要上报的案例，如客户已涉及案件等需紧急报送的，该字段选择“（）”，其他情形按照系统默认内容不需修改。

反洗钱系统可疑客户交易报告中根据“案件甄别结论”中客户符合的可疑模型选择交易特征，如系统默认交易特征与甄别结论中的可疑模型一致则（）修改。

反洗钱系统可疑客户交易报告中“案件甄别结论”，全部案例均需填写:（）案例：综合客户存在的疑点分析出客户符合的可疑模型、涉罪类型；排除案例：综合分析客户情况，填写排除原因；跟踪案例：综合分析客户情况，填写跟踪原因。

为有效开展洗钱风险评估工作，应当建立并维护业务（含产品、服务）类型清单和（）清单。