中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以带走。

反洗钱系统可疑客户交易报告中根据“案件甄别结论”中客户符合的可疑模型选择交易特征，如系统默认交易特征与甄别结论中的可疑模型一致则（）修改。

反洗钱系统可疑客户交易报告中“案件甄别结论”，全部案例均需填写:（）案例：综合客户存在的疑点分析出客户符合的可疑模型、涉罪类型；排除案例：综合分析客户情况，填写排除原因；跟踪案例：综合分析客户情况，填写跟踪原因。

为有效开展洗钱风险评估工作，应当建立并维护业务（含产品、服务）类型清单和（）清单。

本行按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，采取差异化风险管理措施。超出本行风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时（）业务关系。

本行将洗钱风险纳入（）体系，统筹考虑建设全面风险管理文化、制定全面风险管理策略、制定全面风险管理政策和程序。

（）承担洗钱风险管理的直接责任

（）牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作

（）承担洗钱风险管理的实施责任

（）承担洗钱风险管理的最终责任

对于（）针对各机构及柜员的恶意投诉，不会将其作为有效投诉。