司法和执法部门办案过程中涉及本行客户的可疑交易及本行自身涉案的经济案件，有关部门、网点应填写：

综合管理部负责研究事件处置过程中涉及的法律问题，给出法律方面的行动建议，并与有关司法部门做好协调工作

运营财务部负责牵头组织应急处置办公室各成员部门工作

应当向客户充分说明本行需履行的身份识别义务，可明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

支行反洗钱工作小组每季度至少组织一次反洗钱培训或学习；负责本机构反洗钱宣传工作。

各支行每年1月底前向上级行反洗钱领导小组办公室报送反洗钱年度工作报告，包括上年度反洗钱工作总结及本年度工作计划。

反洗钱工作领导小组下设办公室，设在本行运营财务部，部门负责人任办公室主任，成员由运营财务部助理以上及反洗钱岗人员组成。

监事承担反洗钱工作监督责任，负责监督执行董事和高级管理层在反洗钱管理方面的履职尽责情况并督促整改，对本行反洗钱管理提出建议和意见。

行长可以授权反洗钱领导小组履行反洗钱管理的部分职责。

上门审核账户证明文件原件的，视频、照片等电子资料应能体现双人鉴别、审核的全过程