上门审核账户证明文件原件的，视频、照片等电子资料应能体现双人鉴别、审核的全过程

本行将洗钱风险纳入（）体系，统筹考虑建设全面风险管理文化、制定全面风险管理策略、制定全面风险管理政策和程序。

（）承担洗钱风险管理的直接责任

（）牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作

（）承担洗钱风险管理的实施责任

（）承担洗钱风险管理的最终责任

对于（）针对各机构及柜员的恶意投诉，不会将其作为有效投诉。

限制非柜面交易的客户到其他支行办理解除限制的，经办支行要查看客户()，结合客户重新身份识别情况，谨慎办理。

各机构要按照“（）”的原则，开展客户身份识别，在开户环节如发现客户存在上述所列可疑特征的，应采取（）、上门核实等措施加大客户尽职调查力度，必要时拒绝办理开户，在源头堵截潜在的风险。

对可疑客户采取后续控制措施时，各机构通过核心3935交易，关注维度选择“（）”，关注类型根据客户具体情况选择“（）”或“出售及虚假开立账户”，并在备注中录入限制客户交易原因。

司法和执法部门办案过程中涉及本行客户的可疑交易及本行自身涉案的经济案件，有关部门、网点应填写：