运营财务部负责牵头组织应急处置办公室各成员部门工作

对可疑客户采取后续控制措施时，各机构通过核心3935交易，关注维度选择“（）”，关注类型根据客户具体情况选择“（）”或“出售及虚假开立账户”，并在备注中录入限制客户交易原因。

司法和执法部门办案过程中涉及本行客户的可疑交易及本行自身涉案的经济案件，有关部门、网点应填写：

运营财务部汇总网点上报的资料，在重点可疑交易发现后的（）个工作日内，形成一式两份《金融机构重点可疑交易分析报告书》，经（）签字并加盖单位公章后报送人民银行当地分支机构

（）负责牵头组织所辖网点、业务部门对重点可疑交易进行集体审核分析和判断

（）为本行重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别分析报告的全面性、准确性、完整性、及时性负责

（）为本行反洗钱重点可疑交易的主管部门。

对开展重点可疑交易报告工作获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，重点可疑交易报告相关资料应当（）保管。

重点可疑交易报告要坚持客观、及时、准确、规范的原则，各级行要按照本细则要求（）负责报告

各营业网点应每（）年打印一次反洗钱高风险等级客户清单，作为会计档案定期装订，由专人入柜加锁保管。

对于新建立业务关系的客户，应在与客户建立业务关系后的 （）个工作日内划分其风险等级