怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

限制非柜面交易的客户到其他支行办理解除限制的，经办支行要查看客户()，结合客户重新身份识别情况，谨慎办理。

各机构要按照“（）”的原则，开展客户身份识别，在开户环节如发现客户存在上述所列可疑特征的，应采取（）、上门核实等措施加大客户尽职调查力度，必要时拒绝办理开户，在源头堵截潜在的风险。

对可疑客户采取后续控制措施时，各机构通过核心3935交易，关注维度选择“（）”，关注类型根据客户具体情况选择“（）”或“出售及虚假开立账户”，并在备注中录入限制客户交易原因。

司法和执法部门办案过程中涉及本行客户的可疑交易及本行自身涉案的经济案件，有关部门、网点应填写：

运营财务部汇总网点上报的资料，在重点可疑交易发现后的（）个工作日内，形成一式两份《金融机构重点可疑交易分析报告书》，经（）签字并加盖单位公章后报送人民银行当地分支机构

（）负责牵头组织所辖网点、业务部门对重点可疑交易进行集体审核分析和判断

（）为本行重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别分析报告的全面性、准确性、完整性、及时性负责

（）为本行反洗钱重点可疑交易的主管部门。

对开展重点可疑交易报告工作获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，重点可疑交易报告相关资料应当（）保管。

重点可疑交易报告要坚持客观、及时、准确、规范的原则，各级行要按照本细则要求（）负责报告