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381.银行和支付机构应当建立()与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一()开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。
380.银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
379.银行和支付机构应当积极采取措施识别港澳台居民身份,加强港澳台居民身份信息管理,建立港澳台居民居住证信息与港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证信息( )
378.银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据( )第四十六条的规定予以处罚。
377.银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()日或者入网后连续正常交易不满()日的特约商户提供T+0资金结算服务。
376.银行和支付机构为特约商户提供()资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满90日或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供()资金结算服务。AT+0 BT+1 CT+2 DT+3
375.银行和支付机构可以通过( )、第二代居民身份证 阅读机具机读等方式识别港澳台居民居住证。
374.银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。
373.银行对本银行行内异地存取现、转账等业务,收取异地手续费的,应当自本通知发布之日起()个月内实现免费。
372.银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天()计收利息。
