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单选题
215.对依据法律法规和相关监管规定免于办理工商注册登记的实体特约商户(小微商户),收单机构在遵循了解你的客户原则的前提下,可以通过审核商户主要负责人身份证明文件和辅助证明材料为其提供收单服务。这些辅助证明材料包括哪些?
单选题
3.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
单选题
2.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
单选题
214.银行和支付机构加强对异常开户行为的审核中,有何种情形的,银行和支付机构有权拒绝开户。
单选题
6.审核贷款证明文件等多种方式。
单选题
5.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询;
单选题
4.回访客户或实地查访;
单选题
3.委托第三方专业机构核实;
单选题
2.向公安、工商行政管理等部门核实;
单选题
213.请简答银行对单位银行账户的年检可以通过哪些方式方式进行。
