377.银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满()日或者入网后连续正常交易不满()日的特约商户提供T+0资金结算服务。

5.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询;

4.回访客户或实地查访;

3.委托第三方专业机构核实;

2.向公安、工商行政管理等部门核实;

213.请简答银行对单位银行账户的年检可以通过哪些方式方式进行。

212.对于纳入涉案账户信息和可疑账户信息的客户,银行、支付机构应采取什么措施加强监测?

211.托收承付的定义

210.制定和调整政府指导价、政府定价,按照哪些程序执行

209.办理电子支付业务的银行应公开披露哪些信息

208.收款人受理银行汇票时,应审查下列事项:()