373.银行对本银行行内异地存取现、转账等业务,收取异地手续费的,应当自本通知发布之日起()个月内实现免费。

3.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

2.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。

214.银行和支付机构加强对异常开户行为的审核中,有何种情形的,银行和支付机构有权拒绝开户。

6.审核贷款证明文件等多种方式。

5.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询;

4.回访客户或实地查访;

3.委托第三方专业机构核实;

2.向公安、工商行政管理等部门核实;

213.请简答银行对单位银行账户的年检可以通过哪些方式方式进行。

212.对于纳入涉案账户信息和可疑账户信息的客户,银行、支付机构应采取什么措施加强监测?