银行业机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺，污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。

客户洗钱该风险分类管理的必要性包括（）。

客户洗钱风险分类管理目标包括（）。

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应()。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注()。

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

可疑交易特征包括（）。

刑法规定的洗钱行为（）

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

下列哪些可作为公司的受益所有人（）

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。