A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：ACD
A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：ACD
A. 正面水印窗处
B. 正面中间处
C. 正面毛泽东头像处
D. 正面盲文标记处
A. 注明查询过程
B. 对查询的具体方法进行解释
C. 提供所有冠字号码信息
D. 提供所有冠字号码图像
A. 荷花
B. 兰花
C. 菊花
D. 牡丹花
A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构
A. 假币鉴定专用章
B. 鉴定人名章
C. 收缴人名章
D. 收缴专用章
A. 按原面额的全额
B. 按原面额的一半
C. 不予
A. 优化了票面结构层次与效果
B. 防伪技术更加先进
C. 布局更加合理
