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2022反洗钱业务能力测试试题
996
多选题

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的,银行应()。

A
及时提示客户出示有效身份证件
B
对客户的有效身份证件进行联网核查
C
作实名登记后再办理业务
D
关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

答案解析

正确答案:ABCD
2022反洗钱业务能力测试试题

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