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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

A、姓名

B、性别

C、国籍

D、职业

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维,在特定波长紫外光照射下,可看到随机分布的黄色和红色纤维,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346521.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的毛泽东头像、国徽、盲文面额标记具有( )共同特点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346506.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651a.html
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反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6007.html
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银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346522.html
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( )工作日内,凭假币收缴凭证提出鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346509.html
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现金机具通过升级后就可以识别2019年版第五套人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651d.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346509.html
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残缺、污损人民币持有人对银行业机构认定的完换结果有异议的,经持有人要求,银行业机构应出具认定证明并( )该残缺、污损人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651f.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面正面左侧,透光观察,可见水仙花卉图案水印。
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

A、姓名

B、性别

C、国籍

D、职业

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维,在特定波长紫外光照射下,可看到随机分布的黄色和红色纤维,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346521.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的毛泽东头像、国徽、盲文面额标记具有( )共同特点

A. 都采用了雕刻凹印印刷

B. 都应用于票面正面的图案

C. 在紫外光下,都具有明亮的荧光特征

D. 透光观察,都可见正背面图案组合成的完整图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346506.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字

C. 双色横号码

D. 装饰纹样

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反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A. 毒品犯罪、黑社会犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6007.html
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银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。

A. 全额赔付

B. 双倍赔付

C. 三倍赔付

D. 不予赔付

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( )工作日内,凭假币收缴凭证提出鉴定申请。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346509.html
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现金机具通过升级后就可以识别2019年版第五套人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651d.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。

A. 由清分中心直接收缴

B. 退回到金融机构网点收缴

C. 由清分中心直接没收

D. 由清分中心直接销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346509.html
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残缺、污损人民币持有人对银行业机构认定的完换结果有异议的,经持有人要求,银行业机构应出具认定证明并( )该残缺、污损人民币。

A. 没收

B. 持有人要求完兑换

C. 退回

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034651f.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面正面左侧,透光观察,可见水仙花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651e.html
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