对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。

我国是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员。

 报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。

 股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如，个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。

 可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

 在美国遭到“9·11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐融资作为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。

 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。

 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。