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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的离析阶段。

A、正确

B、错误

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧,透光观察,可见花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346520.html
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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600d.html
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如果持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346521.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651a.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346513.html
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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346516.html
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2019版5角硬币正面内周缘由圆形调整为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346505.html
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办理人民币存取款业务的银行业机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币,并将其交存当地中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650f.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650c.html
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银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346501.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的离析阶段。

A、正确

B、错误

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧,透光观察,可见花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346520.html
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金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:()

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600d.html
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如果持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定

A. 当地公安局

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 中国人民银行授权的当地鉴定机构

D. 任何当地银行业金融机构

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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字

C. 双色横号码

D. 装饰纹样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651a.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假人民币硬币,处理方法为( )。

A. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”宇样的戳记

B. 应当面加盖“假币”字样的戳记

C. 应当面加盖”"假币”宇样的戳记,井以统一格式的专用加封

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346513.html
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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈( )。

A. 绿色

B. 蓝绿色

C. 金黄色

D. 品红色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346516.html
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2019版5角硬币正面内周缘由圆形调整为( )。

A. 多边形

B. 菱形

C. 正方形

D. 长方形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346505.html
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办理人民币存取款业务的银行业机构应当按照中国人民银行的规定,无偿为公众兑换残缺、污损的人民币,挑剔残缺、污损的人民币,并将其交存当地中国人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034650f.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e034650c.html
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银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346501.html
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