股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如，个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 15

B. 30

C. 45

D. 60

A. 正确

B. 错误

A. 金色和绿色

B. 金色和蓝色

C. 绿色和黄色

D. 绿色和蓝色

A. 本行清分中心清分

B. 本网点清分

C. 他行调入现金

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 重新识别客户身份

A. 自然光下观察，就可以清晰看到白水印

B. 透光观察，可见毛泽东头像水印

C. 具有很强的透光性

D. 透光观察，可见面额数字100水印

A. 固定人像

B. 固定花卉

C. 满版古钱币

D. 满版国旗五星