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2022反洗钱业务能力测试试题
996
判断题

 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:B
2022反洗钱业务能力测试试题

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单选题

银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。

单选题

“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。

单选题

2019年版第五套人民币5角硬币正背面内周缘由圆形调整为多边形,直径变小。

单选题

2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍。

单选题

对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别面额张(枚)数,冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。

单选题

2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,位于票面背面中部和右侧的凹印图案中,部分图案具有红外特征。

单选题

2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变。

单选题

银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。

单选题

第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。

单选题

金融机构开展货币鉴别和假币收缴,发生假币误收行为,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款。

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