第五套人民币2005年版哪些券别纸币防伪特征采用背开式全息磁性开窗安全线（ ）

按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

我国洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是（ ）。

牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（ ）。

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。

下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。