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2022反洗钱业务能力测试试题
996
单选题

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A
反洗钱内控制度
B
客户身份识别制度
C
客户风险等级划分制度
D
报告涉嫌恐怖融资制度

答案解析

正确答案:B
2022反洗钱业务能力测试试题

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单选题

小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )

单选题

李某至A银行营业网点,称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损,要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁,左半边剩余面积占票面总面积的三分之一,右半边剩余面积占票面总面积的四分之一;第二张人民币票面剩余二分之一,能辨别面额,其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后,告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换,并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议,要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示,残损人民币一经收缴,不予退回。针对该案例,下列选项表述正确的是( )

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2020版第五套人民币5元下面说法正确的是()

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2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元()国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变

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第五套人民币2005年版100元纸币增加的公众防伪特征是( )

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()

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经中国人民银行批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的( )

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