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2022反洗钱业务能力测试试题
996
单选题

牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的,金融机构应当( )。

A
报告可疑交易
B
向公安机关报案
C
向监管机构报告
D
重新识别客户身份

答案解析

正确答案:C
2022反洗钱业务能力测试试题

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单选题

李某至A银行营业网点,称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损,要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁,左半边剩余面积占票面总面积的三分之一,右半边剩余面积占票面总面积的四分之一;第二张人民币票面剩余二分之一,能辨别面额,其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后,告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换,并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议,要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示,残损人民币一经收缴,不予退回。针对该案例,下列选项表述正确的是( )

单选题

2020版第五套人民币5元下面说法正确的是()

单选题

2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元()国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变

单选题

第五套人民币2005年版100元纸币增加的公众防伪特征是( )

单选题

第五套人民币2005年版哪些券别纸币防伪特征采用背开式全息磁性开窗安全线( )

单选题

第五套人民币( )元纸币背面中间,在紫外光下显现绿色荧光图案

单选题

2015年版第五套人民币100元纸币引用了白水印,它的主要特点是()

单选题

根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()

单选题

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单选题

第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,调整的防伪特征有( )

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