A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。
答案：A
A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B、在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C、对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。
答案：A
A. 对
B. 错
A. 当地公安局
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 中国人民银行授权的当地鉴定机构
D. 任何当地银行业金融机构
A. 对
B. 错
A. 毛泽东头像亮度与层次
B. 右下角局部图案
C. 面额数字、胶印对印图案的样式
D. 主景图案造型与层次效果
A. 《中华人民共和国中国人民银行法》
B. 《中华人民共和国商业银行法》
C. 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》
D. 《中华人民共和国人民币管理条例》
A. 位于票面正面右侧
B. 透光观察，可见花卉水印
C. 位于票面正面左侧
D. 透光观察，可见毛泽东头像水印
