经中国人民银行批准，任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的（ ）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存()年。

以下活动可能存在洗钱行为是（ ）。

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式。

按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

我国洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是（ ）。

牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（ ）。

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。