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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A、核对

B、登记

C、核对并登记

D、留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6010.html
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下列属于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,与1999年版和2005年版第五套人民币100元不同的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346513.html
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2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全和( ),调整毛主席头像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034650f.html
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以下属于残缺污损人民币兑换程序的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650f.html
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 报告大额交易时,如需对交易金额进行累计计算的,累计交易金额应以单一客户为单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码,用特定仪器检测,具有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346512.html
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下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650f.html
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2019年第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了正面右上角面额数字的设计样式,由横式改为竖式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346518.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展()身份识别工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6010.html
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银行业金融机构柜面收缴真假拼凑币时可将真币部分退回给客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346513.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A、核对

B、登记

C、核对并登记

D、留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

答案:C

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6010.html
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下列属于2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中,与1999年版和2005年版第五套人民币100元不同的有( )

A. 白水印

B. 有色荧光竖号码

C. 无色荧光图案

D. 红外配对图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346513.html
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2020版20元纸币右侧增加光变镂空开窗安全和( ),调整毛主席头像

A. 横号码

B. 竖号码

C. 斜纹号码

D. 手感线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034650f.html
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以下属于残缺污损人民币兑换程序的是( )

A. 向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果

B. 不予兑换的,不退还给持有人

C. 残缺、污损人民币持有人同意银行业机构的认定结果的,对于兑换的残缺、污损人民币纸币,银行业机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

D. 残缺、污损人民币持有人对银行业机构的认定结果有异议的,经持有人要求,银行业机构退回该残缺、污损人民币

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 报告大额交易时,如需对交易金额进行累计计算的,累计交易金额应以单一客户为单位。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601d.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码,用特定仪器检测,具有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346512.html
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下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是( )。

A. 光变镂空开窗安全线

B. 胶印对印图案

C. 白水印

D. 光彩光变面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034650f.html
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2019年第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了正面右上角面额数字的设计样式,由横式改为竖式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346518.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展()身份识别工作

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6010.html
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银行业金融机构柜面收缴真假拼凑币时可将真币部分退回给客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346513.html
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