1272.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时
采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风
险。这些后续控制措施包括但不限于()。

1133.人民银行分支机构要按照金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求,组织开展本辖区
内金融机构反假货币培训工作的监督检查,采取现场检查时,检查内容包括()。

1132.人民币鉴定单位应当具备以下条件:()。

1131.确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

1130.确定差别存款准备金率的主要依据是()。

1129.全系统工作人员违反《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》,有
哪些情形,应依照《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》进行问责。()

1128.全系统各级业务条线部门承担本条线产品及渠道洗钱风险评估工作,主要职责包括:

1127.圈存资金是指直接参与者在其清算账户中()的资金。

1126.取消开户许可证应对以下哪些人员进行相关人员的业务培训()。

1125.清退集资资金来源包括()。

1124.强化内控合规管理及防范案件风险排查的重点是:经营模式粗放、风险管理水平较低的
高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构;票据、同业、理财、担保等近期集中暴露
出案件风险的业务;()等关键人员。