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多选题
1130.确定差别存款准备金率的主要依据是()。
A
中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)定义并统计的金融机构资本充足率,资本充足率数据由银监会提供
B
银监会统计的金融机构不良贷款比率;金融机构不良贷款比率发生显著异常的情况
C
金融机构内控机制状况发生重大违规及风险的情况
D
金融机构支付能力明显恶化及发生可能危害支付系统安全的风险
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
岗位练兵考试题库1
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单选题
3 个月)或额外提交报告 B.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系 C.向相关
金融监管部门报告 D.向相关侦查机关报案
单选题
1273.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时
采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风
险。这些后续控制措施包括但不限于:()。
单选题
3 个月)或额外提交报告 B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估
及客户分类管理指引》及相关内控制度规定采取相应的控制措施 C.经机构高层审批后采取措
施限制客户或账户的交易方式规模频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额次数
和业务类型 D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
单选题
1272.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时
采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风
险。这些后续控制措施包括但不限于()。
单选题
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间的关系。
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单选题
1267.与客户业务关系存续期间,当()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,
涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时
调整客户洗钱风险等级。
单选题
1266.有限责任公司章程应当载明下列事项()。
