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多选题
1128.全系统各级业务条线部门承担本条线产品及渠道洗钱风险评估工作,主要职责包括:
A
将产品风险及渠道风险识别、分析、评估和监控工作落实到本条线相关管理要求中,并指导、监督、检查、评估工作质效。
B
对本条线管理的产品及渠道洗钱风险进行评估,持续跟踪并适时调整洗钱风险等级,负责对产品及渠道洗钱风险指标及模型设定提出优化建议。
C
根据不同风险等级,建立相应的风险管控措施,并嵌入至该产品及渠道的内控制度和操作流
程。
D
牵头建立和完善产品及渠道洗钱风险评估体系,制定产品及渠道洗钱风险评估制度。
答案解析
正确答案：ABC
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岗位练兵考试题库1
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险。这些后续控制措施包括但不限于:()。
单选题
3 个月)或额外提交报告 B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估
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采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风
险。这些后续控制措施包括但不限于()。
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