1126.取消开户许可证应对以下哪些人员进行相关人员的业务培训()。

1277.针对自评估发现的高风险或较高风险情形,或原有控制措施有效性存在不足时,应当
采取以下一项或多项强化风险管理措施。

1276.针对反洗钱渠道风险的有()。

1275.在中华人民共和国境内设立的()等吸收存款的银行业金融机构,应当依照存款保险
条例的规定投保存款保险。

1274.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资⾦)和⾦融业务及时
采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利⽤的风
险。这些后续控制措施包括但不限于:

3 个月)或额外提交报告 B.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系 C.向相关
金融监管部门报告 D.向相关侦查机关报案

1273.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时
采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风
险。这些后续控制措施包括但不限于:()。

3 个月)或额外提交报告 B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估
及客户分类管理指引》及相关内控制度规定采取相应的控制措施 C.经机构高层审批后采取措
施限制客户或账户的交易方式规模频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额次数
和业务类型 D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

1272.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时
采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风
险。这些后续控制措施包括但不限于()。

1271.远程集中授权中心对综合前端业务采用叠加授权模式,根据(),合理确定一级授权和
二级授权的业务范围和阈值大小。

1270.员工岗位轮换可采取()方式。