1124.强化内控合规管理及防范案件风险排查的重点是:经营模式粗放、风险管理水平较低的
高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构;票据、同业、理财、担保等近期集中暴露
出案件风险的业务;()等关键人员。

1279.支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并报总部
所在地的中国人民银行分支机构备案。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:
()。

1278.证券公司、期货公司在办理以下哪些业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户
的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户
身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:()。

1277.针对自评估发现的高风险或较高风险情形,或原有控制措施有效性存在不足时,应当
采取以下一项或多项强化风险管理措施。

1276.针对反洗钱渠道风险的有()。

1275.在中华人民共和国境内设立的()等吸收存款的银行业金融机构,应当依照存款保险
条例的规定投保存款保险。

1274.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资⾦)和⾦融业务及时
采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利⽤的风
险。这些后续控制措施包括但不限于:

3 个月)或额外提交报告 B.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系 C.向相关
金融监管部门报告 D.向相关侦查机关报案

1273.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时
采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风
险。这些后续控制措施包括但不限于:()。

3 个月)或额外提交报告 B.提升客户风险等级,并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估
及客户分类管理指引》及相关内控制度规定采取相应的控制措施 C.经机构高层审批后采取措
施限制客户或账户的交易方式规模频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额次数
和业务类型 D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

1272.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时
采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风
险。这些后续控制措施包括但不限于()。